公告日期：2024-05-15

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-050
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次
会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 14 日
在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为首次授予的 26 位及预留授予的 35 位激励对象办理解除限售手续，解除限售数量合计为 134.50 万股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象发生离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票应当由公司回购注销。

另外，由于公司已实施完毕 2023 年半年度权益分派，根据公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激励计划》的相关规定对限制性股票的回购价格做出相应调整，将回购价格由 4.62 元/股调整为 4.588 元/股。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格均符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会
2024 年 5 月 15 日

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