公告日期：2024-04-19

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-008
宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于预计2024年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议

本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月17日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，公司预计2024年度日常关联交易金额为1,415万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。

本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易是公司开展日常经营过程中正常和必要的交易行为，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证劵法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害中小股东利益。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司（以下简

称“上海天普”）与东海天普汽车零部件（上海）有限公司（以下简称“东海天

普”）发生的日常关联交易金额不超过人民币为 1,375 万元；公司及全资子公司

宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）与浙江天绘精密精密机

械有限公司（以下简称“浙江天绘”）发生的日常关联交易金额不超过人民币为

15 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司上海天普与东海天普发生的日

常关联交易金额为 1,337.3 万元；公司与浙江天绘发生的日常关联交易金额为

3.14 万元，未超过预计总金额，具体情况如下：

单位：万元

2023 年预计 2023 年实际发 预计金额与实
关联交易类别 关联人 交易内容 发生额 生额 际发生金额差
异较大的原因

向关联人销售 东海天普 销售商品 15 0.73 -
产品、商品

向关联人提供 东海天普 提供劳务 520 490.95 -
劳务

其他 东海天普 厂房、公共 840 845.62 -
设施、水电

向关联人购买 浙江天绘 购买配件 15 3.14 -
产品、商品

合计 1,390 1,340.44 -

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及全资子公司上海天普预计 2024 年度与东海天普发生的日常关联交易

金额不超过人民币为 1,380 万元；公司及全资子公司宁波市天普流体科技有限公

司（以下简称“天普流体”）预计 2024 年度与浙江天绘精密精密机械有限公司

（以下简称“浙江天绘”）发生的日常关联交易金额不超过人民币为 20 万元，

公司预计 2024 年度与尤建义发生的日常关联交易金额不超过人民币为 15 万元，

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