公告日期：2024-04-27

健之佳医药连锁集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》”、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责、独立履职，及时了解并持续关注公司经营管理状况，积极参与公司董事会、列席股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了客观的意见，切实维护公司及全体股东的权益。现将2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人1968年出生，本科学历，正高级会计师，注册会计师。曾任昆明机床股份有限公司经济师、秘书；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；云南省康旅控股集团有限公司董事；昆明轨道交通集团有限公司董事；诚泰财产保险股份有限公司独立董事；华夏金融租赁有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会主任兼执行事务合伙人；北京中泽融信管理咨询有限公司董事；中国广电云南网络有限公司董事；昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；任亚太经济服务（云南）集团有限公司执行董事兼总经理；任云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理。

2022 年 1 月至今任公司独立董事。

（二）独立情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；不直接或间接持有公司股票，未在直接或间接持有公司股票的5%以上或前五名法人股东单位任职；未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，或有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情况；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益。我不存在因与公司及主要股东存在可能妨碍进行
独立客观判断的关系而影响独立性的情况，能够对相关事项进行独立、客观的判断，
符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。
二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席会议情况

1、 出席董事会和列席股东大会情况

出 席 董 事 会 情 况 列 席 股 东 大 会 情 况
董 事 姓 名

应 出 席 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 出 席 股 东 大 会 次 数

管云鸿 7 7 0 4

报告期，我认真履行独立职责，通过现场或通讯方式亲自参与，共出席董事会7次，
列席股东大会4次，不存在未参与会议的情形。

会前，公司按照法规要求提前发出会议材料，为我了解公司情况、履职提供充分的
条件。在董事会会议上，充分运用自身会计专业能力，为公司报告期定期报告中财务信
息、战略投资时的投资回报测算数据、行业普遍关注的毛利率和费用等问题重点关注，
并及时提醒管理层重点对标同行业上市公司。

报告期内，我对公司2023年度董事会的所有议案均投出赞成票，公司2023年度董事
会审议的所有议案均获全票通过。

2、 出席董事会专门委员会会议情况

按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业背景，本人担任审计委员
会主任、薪酬与考核委员会主任以及战略委员会委员。

我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，
出席会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 2 2

作为审计……
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