公告日期：2024-04-27

2023年度独立董事述职报告

作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》”、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议。结合自身医药零售行业背景，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳南山日报》社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；《中国航务周刊》执行主编；现任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主编，2021年12月起任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。

2020年8月至今任公司独立董事。

（二）独立情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；不直接或间接持有公司股票，未在直接或间接持有公司股票的5%以上或前五名法人股东单位任职；未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，或有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情况；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我不存在因与公司及主要股东存在可能妨碍进行独立客观判断的关系而影响独立性的情况，能够对相关事项进行独立、客观的判断，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度参加会议情况

1、出席董事会和列席股东大会情况

出席董事会情况 列席股东大会情况

董 事 姓 名

应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 列席股东大会次数

赵振基 7 7 0 4

报告期，我积极出席董事会、列席股东大会，各项会议均亲自参与。在董事会会议上，我本着对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，充分发挥自身医药行业的专业背景，对行业发展情况、行业政策实施对公司的影响，同行业业务开展、财务相关核心指标方面的情况进行对标，并结合公司的实际情况提出意见和建议。

在此过程中，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。

报告期内，我对公司2023年度董事会的所有议案均投出赞成票，公司2023年度董事会审议的所有议案均获全票通过。

2、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，我担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议并对相关内容做了事前审核。

报告期内，我出席会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 2 2

对于提名委员会审核的公司副总经理选聘、新一届董事会董事提名人选的任职
资格、条件；对于薪酬与考核委员会审核的高管薪酬、股权激励解除限售的条件和
回购安排、董事监事薪酬调整的议案；以及审计委员会审核的定期报告、利润分
配、募集资金使用与存放等议案均做了认真审核，我认为公司的议案内容详实，会
议决策程序合规，关联人员均予以回避表决，议案内容为结合公司实际情况提出，
客观公正。所有议案经初步讨论后，提交董事会进一步决策，所有议案均全票通过
董事会审议。

（二）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2023年度，我仔细审阅了公司2022年年度报告……
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