公告日期：2024-04-27

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-024

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年5月14日至2024年5月16日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》和《公司章程》的有关规定, 并受健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独立董事
赵振基先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大
会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵振基先生。

征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形。未因证券
违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与
其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；与本公司董
事、高级管理人员、主要股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之
间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年4月26日召开的公司第六届董事会第二次会议，并对《关于<健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限制
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。并同意将该事项提交公司2023 年年度股东大会。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分

2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日公司采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股

1

票激励计划（草案）》及其摘要的议案

关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股

2

票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激

3

励计划相关事宜的议案

本次股东大会召开的具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-026）。

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2024 年 5 月 13 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 16 日（工作日上午：10:00-12:00；下午
14:00-17:00）

（三）征集方式

采用公开方式在上海证券交……
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