公告日期：2024-04-27

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-028

健之佳医药连锁集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三
次会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年
4 月 26 日上午 10：20 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10
号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

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