公告日期：2024-04-27

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-026

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本
次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权。由公司独立董事作为征集人向公
司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励计划事项的投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度独立董事述职报告 √

4 2023 年度财务决算报告 √

5 2024 年度财务预算方案 √

6 2023 年度利润分配方案 √

7 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 √

8 关于续聘公司 2024 年度审计机构、内控审计机构的议案 √

9 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授 √

信额度提供担保的议案

10 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

11 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限 √

售条件成就的议案

12 关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票 √

激励计划（草案）》及其摘要的议案

13 关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票 √

激励计划实施考核管理办法》的议案

14 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计 √

划相关事宜的议案

15 关于《健之佳医……
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