公告日期：2024-04-27

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-014
健之佳医药连锁集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年
4 月 26 日上午 11:00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10
号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议《2023 年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《2023 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

经监事会审核：公司 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果真实
的反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果及现金流情况。
本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《2024 年度财务预算方案》

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

经监事会审核：监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果
等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。详细了解公司 2024 年度预算编制情况，认为公司的财务预算以 2023 年度财务报表所反映的经营实际及近年历史数据作为预算基础，以现时经营能力为假设，遵循谨慎性原则编制，且不会损害公司中小股东利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《2023 年度利润分配方案》

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来可持续发展等因素，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，2023 年度利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-015）

5、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

经监事会审核：公司在 2023 年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货已存在减值迹象。故计提资产减值准备，此议案是出于会计的谨慎性原则，有利于提高企业的资产质量，规避风险，增强会计信息相关性，且不会损害公司中小股东利益。
6、审议《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经监事会审核：1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2、公司 2023 年度年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。3、未发现参与公司 2023 年年度报告编制
和审议的人员有泄漏报告信息、违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<2024 年年度报告>及摘要》。

7、审议《关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
8、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

经监事会审核：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。