公告日期：2024-04-27

红塔证券股份有限公司

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司

2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构”）作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“健之佳”、“公司”或“发行人”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求，对健之佳 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

健之佳于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。

该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，全体独立董事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司经营发展的需要。因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请第六届董事会第二次会议审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

实际发生 实际发生 预计金额与实
关联人 关联交易 关联交易内 实际发生 原预计金 额占同类 额与预计 际发生金额差
类别 容 金额 额 业务比例 金额差异 异较大的原因
（%） （%）

昆明市五华 客流增长弱于
区黑林铺团 销售商品 西药、中成 799.78 1,100.00 0.09% -27.29% 预期，业务相对
山社区卫生 药、针剂 平稳

服务站

高新区红塔 西药、中成 客流增长弱于
社区卫生服 销售商品 药、针剂 687.85 900.00 0.08% -23.57% 预期，业务相
务站 对平稳

销售商品 体检服务 1.21 0.00 0.12% - 根据实际提供
恒创智城科 服务结算

技有限公司 接受劳务 接受服务 258.88 350.00 8.90% -26.03% 按实际提供服
务结算

云南康特森 根据实际提供
医院管理有 接受劳务 接受服务 1.27 0.00 0.12% - 服务结算
限公司

北京同仁堂 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。