公告日期：2024-04-26

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-009
王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会
第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024
年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到
董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2023 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、2023 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2023 年度独立董事述职报告；

公司三位在任独立董事分别就 2023 年履职情况向董事会提交了述职报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三则《王力安防 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

《王力安防 2023 年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会由独立董事在公司股东大会上述职。

4、关于独立董事独立性评估的专项报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立
董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

5、2023 年度审计委员会履职情况报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

7、关于会计师事务所履职情况的评估报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

8、2023 年年度报告及摘要；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2023 年年度报告》及《王力安防 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、2023 年度内部控制评价报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

10、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

11、关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的
议案；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事……
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