公告日期：2024-04-26

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-018

王力安防科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）于 2024 年 4
月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将修订情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了系统性的梳理与修订。

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司由王力安防产品有限公司以 公司由王力安防产品有限公司以
整体变更方式设立，在浙江省市场监督 整体变更方式发起设立，在浙江省市场管理局注册登记并取得营业执照，营业 监督管理局注册登记并取得营业执照，
执照号码为 91330784771942047G。 营业执照号码为91330784771942047G。

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力

机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）年度股东大会可以授权董事会章或本章程规定应当由股东大会决定 决定向特定对象发行融资总额不超过
的其他事项。 人民币三亿元且不超过最近一年末净
…… 资产百分之二十的股票，该授权在下一
年度股东大会召开日失效；

（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

……

第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……

审计委员会的主要职责包括：（一） 审计委员会负责审核公司财务信
监督及评估外部审计工作，提议聘请或 息及其披露、监督及评估内外部审计工者更换外部审计机构；（二）监督及评 作和内部控制，下列事项应当经审计委估内部审计工作，负责内部审计与外部 员会全体成员过半数同意后，提交董事审计的协调；（三）审核公司的财务信 会审议：
息及其披露；（四）监督及评估公司的 （一）披露财务会计报告及定期报告中内部控制；（五）负责法律法规、公司 的财务信息、内部控制评价报告；

章程和董事会授权的其他事项。 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计
…… 业务的会计师事务所；

提名委员会的主要职责包括：（一） （三）聘任或者解聘上市公司财务负责研究董事、高级管理人员的选择标准和 人；
程序并提出建议；（二）遴选合格的董 （四）因会计准则变更以外的原因作出事人选和高级管理人员人选；（三）对 会计政策、会计估计变更或者重大会计董事人选和高级管理人员人选进行审 差错更正；

核并提出建议。 （五）法律、行政法规、中国证监会规
薪酬与考核委员会的主要职责包 定和公司章程规定的其他事项。

括：（一）研究董事与高级管理人员考 ……
核的标准，进行考核并提出建议；……
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