公告日期:2024-04-26
证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2024-020
王力安防科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日14 点 00 分
召开地点:浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有
限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告及摘要 √
4 关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 √
年度财务预算报告》的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6 关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 2024 √
年度津贴方案的议案
7 关于公司非独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 √
2024 年薪酬方案的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
9 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
10 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请 √
综合授信额度及担保事宜的议案
11 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 √
度日常关联交易预计的议案
12 关于公司终止吸收合并全资子公司的议案 √
13 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议 √
案
14 关于修订《公司章程》的议案 √
15 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案
注:本次股东大会还有听取公司独立董事 2023 年度工作述职报告的事项。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已获公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过,相关公告于 2024 年 4 月 26 日刊登于《 证券日报》以……
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