公告日期：2024-04-26

王力安防科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人 董望 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公
司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基本情况如下：

董望，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门大学会计学博士,注册会计师非执业会员,国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授,博士生导师,兼任中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会理事，浙江省总会计师协会信息化分会秘书长，公司独立董事，园林股份独立董事，物产金轮独立董事。

本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在薪酬与考核委员会中担任委员，在审计委员会中担任主任委员（召集人），除上述任职之外，本人未在公司担任其他职务，也未在公司控股股东担任职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在可能妨碍其客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响客观独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司会议情况

2023 年，公司共组织召开董事会会议 8 次，股东大会会议 3 次。任期内本
人均亲自出席（现场参与或者通讯参与），不存在缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

独董姓 应参加 亲自出席 委托出 缺席 应出席股东 亲自出席股
名 董事会 现场 通讯 席次数 次数 大会次数 东大会次数
会议数 参与 参与

董望 8 3 5 0 0 3 3

2、现场考察情况

2023 年，本人通过参加会议、现场走访、电话沟通等多种交流方式，了解公司的生产、市场等经营情况，平时积极关注整体经济环境、国家政策变化对公司经营的影响，经常向公司管理层提出个人建议，并认真监督公司董事会及高管对股东大会决议的执行情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

2023 年度，本人对《关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》分别进行了事前认可，并发表了独立意见。本人认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为全资子公司浙江王力高防门业有限公司实
际担保 0 元，为全资子公司浙江王力门业有限公司提供担保 7,000 万元，合计担保金额为 7,000 万元，上述担保金额在 2022 年年度股东大会审议金额范围内，不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况。

3、募集资金的使用情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验【2021】62 号”《验资报告》
审验，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，应募集资金总额 691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费 52,858,000.00 元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 40,075,481.11元，募集资金净额为 598,506,518.89 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

募集资金总额（万元） 69,144.00

募集资金净额（万元） 59,850.65

募集资金已使用金额（万元） 60,27……
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