公告日期：2024-04-26

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-014
王力安防科技股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年
度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在
损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议

经王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事 2024 年第二次
专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2023 年度日常关联交易确认及2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

2、董事会审议

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他4名非关联董事一致表决通过。

3、监事会审议

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司
《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。上
述议案关联监事王挺回避表决。监事会认为公司日常关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

交易类型 交易对象 2023 年度预测金额 2023 年度实际发生金额 预计金额和实际发生金额
差异较大的原因

浙江中运物流有限公司 15,000,000.00 21,198,106.47 运输业务量增加所致

浙江丹弗中绿科技股份有限公司 2,000,000.00 1,547,018.37 /

浙江康廷大酒店有限公司 2,000,000.00 1,592,757.07 /

杭州绿建物资有限公司 300,000.00 0 /

采购商品、接 浙江好装家网络科技有限公司 7,352,714.25 安装业务量增加所致
浙江快干智能家居有限公司 2,569.47 /

受劳务、接受 浙江优暖家居用品有限公司 128,883.46

服务 北京消费帮扶科技有限公司 ……
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