公告日期：2024-09-26

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-051

王力安防科技股份有限公司

关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 25 日

2、限制性股票预留授予数量：35.50 万股

3、限制性股票预留授予价格：3.76 元/股

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“王力安防”）于 2024 年 9

月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》，董事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“限制性股票激励计划”）规定的限制

性股票预留授予条件已经满足，同意确定 2024 年 9 月 25 日为预留授予日，并向

5 名激励对象授予 35.50 万股限制性股票。现将有关事项公告说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》。

2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司
2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 4 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励
对象提出的异议。2024 年 7 月 5 日，公司监事会披露了《王力安防监事会关于
公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。

4、2024 年 7 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2024 年 7 月 12 日，公司披露了
《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 7 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》，同意公司以 2024 年 7 月 30 日作为首次授予日，向 287 名激励对
象首次授予 1,756 万股限制性股票，授予价格为 3.76 元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2024 年 9 月 5 日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予登
记手续，首次实际授予限制性股票数量为 1,170.5 万股。

7、2024 年 9 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监
事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
同意公司以 2024 年 9 月 25 日作为预留授予日，向 5 名激励对象授予预留部分
35.50 万股限制性股票，授予价格为 3.76 元/股，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（二）关于本次预留授予与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差异的说明

本次向符合条件的5名激励对象授予35.50万股预留部分限制性股票，授予价格为3.76元/股。本激励计划原约定的预留授予限制性股票数量为200万股，剩余未授予的164.50万股限制性股票作废。

除此之外，本次预留授予相关事项与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划……
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