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公告日期:2024-07-17
证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2024-047
新亚电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区
新亚电子股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 175,130,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.1782
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书 HUANG JUAN(黄娟)女士出席会议,公司其他高管和聘请的律师
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 168,253,739 99.9301 117,656 0.0699 0 0
2、 议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 168,253,739 99.9301 117,656 0.0699 0 0
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 168,253,739 99.9301 117,656 0.0699 0 0
4、 议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 175,012,909 99.9328 117,656 0.0672 0 0
(二) 涉及重大事……
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