公告日期：2024-08-02

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—054
新亚电子股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向各位董
事发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知。2024 年 8 月 1 日，第二届董
事会第三十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024—056）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件
1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

新亚电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日

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