公告日期：2024-10-10

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—067
新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容如下：
一、 公司注册资本变更情况

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据 2023
年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 20 日披露《新亚电子股份有限
公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公
告编号：2024—065），确定回购注销股份 49,320 股。2024 年 9 月 24 日，公司
完成股份注销，公司注册资本由 317,390,381 元变更为 317,341,061 元，股份总数由 317,390,381 股变更为 317,341,061 股。

二、 公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司股权激励计划股份回购注销注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

31739.0381万元。 31734.1061万元。

第二十条 公司股份总数为31739.0381万 第二十条 公司股份总数为31734.1061万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2024年10月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日

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