公告日期：2024-09-11

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-046

江苏同力日升机械股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事 5 人，分别为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立董事眭鸿明先生、鲁忠涛先生，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。

公司在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，还选举产生
了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为吴军华先生和杭和红先生；吴军华先生和杭和红先生与公司在2024年8月13日召开的职工代表大会会议中选举产生的第三届监事会职工代表监事王锁华先生共同组成公司第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期自2024 年第一次临时股东大会通过相关议案之日起三年。

2024 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三
届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。

同日，公司监事会召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李国平先生简历详见公司 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的规定，公司第三届董事会对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会进行换届选举，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，以协助董事会行使职权。公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、眭鸿明先生担任委员，其中董事李国平先生为战略委员会召集人。

（2）审计委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李铮先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为审计委员会召集人。

（3）提名委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。

（4）薪酬与考核委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担
任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会中主任委员鲁忠涛先生为会计专业人士。以
上专门委员会委员的简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举王锁华先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王锁华先生简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

四、聘任公司高级管理……
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