公告日期:2024-09-11
证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2024-043
江苏同力日升机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 116,485,476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 69.3365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李国平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书刘亮出席会议;公司其他高管李国方、马东良列席会议;第
三届董事会独立董事候选人眭鸿明、鲁忠涛列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 116,259,076 99.8056 226,300 0.1942 100 0.0002
2、 议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 116,248,576 99.7966 235,100 0.2018 1,800 0.0016
3、 议案名称:《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 116,247,176 99.7954 236,200 0.2027 2,100 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
4、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
4.01 关于选举李国 116,099,499 99.6686 是
平先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案
4.02 关于选举李铮 116,099,29……
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