公告日期：2024-06-06

证券代码：605296 证券简称：神农集团
云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象

发行 A 股股票预案

二〇二四年六月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或同意注册。本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2023年年度股东 大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经2024年6月4日召开的公 司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出予以注册决定。

2、本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含 三十五名）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、 证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他 符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资 金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本 次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本 次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
3、本次发行拟募集资金总额为 29,000.00 万元，不超过人民币三亿元且不
超过最近一年末净资产百分之十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目：

单位：万元

序号 项 目 投资总额 拟投入募集资金金额

1 红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出 15,000.00 13,729.53
栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

2 云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺 2,500.00 2,500.00
养殖场生物安全升级技改建设项目

3 产业链数字化智能化建设项目 6,000.00 4,333.06

4 补充流动资金 8,437.41 8,437.41

合 计 31,937.41 29,000.00

注：项目实际名称将以实际备案名称为准。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
4、本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。……
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