公告日期：2024-06-25

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-042
云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,693,701

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 86.7916

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 455,693,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 455,693,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 455,693,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于公司前次

1 募集资金使用 1,482 100.000 0 0.0000 0 0.0000
情况报告的议 ,744 0

案

关于 2024 年度

以简易程序向

特定对象发行A

股股票摊薄即 1,482 100.000

2 期回报的风险 ,744 0 ……
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