公告日期：2024-11-16

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-090
云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办
公楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 216

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,264,287

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 86.7436

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长何乔关女士主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人,董事何祖训先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 455,211,557 99.9884 31,650 0.0069 21,080 0.0047

2.00 议案名称：逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 455,218,207 99.9898 37,950 0.0083 8,130 0.0019

2.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 455,230,807 99.9926 25,350 0.0055 8,130 0.0019

2.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 455,226,307 99.9916 24,650 0.0054 13,330 0.0030

2.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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