公告日期：2024-04-29

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-020
江苏必得科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会

鉴于江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名王坚群先生、张雪坚女士、丁胜先生、夏帮华先生、何明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘刚先生、麻一萱先生、张洪光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。现提名刘洪群先生、陈晓媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司
2024 年 4 月 29 日

附件 1：王坚群先生简历

王坚群，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕 7
月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。
1989 年 9 月-1993 年 12 月，就职于常州市医药公司；1994 年 3 月-2001 年 12 月，
任江阴市电讯器材二厂业务员；2002 年 3 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得科技
发展有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

附件 2：何明先生简历：

何明，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕
业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007 年 7 月-2011 年 1 月，
任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011 年 2 月-2013 年 2
月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013 年 2 月至
2015 年 2 月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015 年 3 月至
2016 年 5 月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划物控
部长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副部长；
2018 年 5 月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

附件 3：丁胜先生简历：

丁胜，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕
业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002 年 6 月-2008 年 9 月，
任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技
校焊接工程师、系主任、校长助理；2008 年 9 月-2009 年 9 月，任格力博集团常
州格腾园林机械制造有限公司 PIE（工艺整合部）经理；2009 年 9 月至 2018 年
1 月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018
年 2 月至 2018 年 5 月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018 年 5 月
至今任江苏……
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