公告日期：2024-04-29

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-015
江苏必得科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于
2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 点 30
分以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

（3）2023 年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的合
并财务状况和公司财务状况、2023 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号 2024-016）。

6、审议通过《关于聘请公司 2024 年年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构和 2024 年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司董事会与会计师事务所商定具体年度审计费用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》。

监……
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