公告日期：2024-04-29

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-025

江苏必得科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日14 点 00 分

召开地点：公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议 √

案》

5 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增 √

股本的议案》

7 《关于聘请公司 2024 年年度审计机构的议案》 √

8 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》 √

9 《关于变更注册资本、经营地址的议案》 √

10 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

11 《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》 √

12 《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》 √

13 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永 √

久补充流动资金的议案》

累积投票议案

14.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

14.01 《关于选举王坚群为公司第四届董事会非独立 √

董事的议案》

14.02 《关于选举丁胜为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案》

14.03 《关于选举何明为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案》

14.04 《关于选举张雪坚为公司第四届董事会非独立 √

董事的议案》

14.05 《关于选举夏帮华为公司第四届董事会非独立 √

董事的议案》

15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事……
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