公告日期：2024-04-29

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-014
江苏必得科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 13 点以
现场和视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于同意报出〈公司 2023 年年度审计报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

与会董事一致认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增……
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