公告日期：2024-05-22

江苏必得科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 21 日

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议安排 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 6
议案一《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》...... 7
议案二《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》...... 13
议案三《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》...... 17
议案四《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》...... 30
议案五《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》...... 31
议案六《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》...... 36
议案七《关于聘请公司 2024 年年度审计机构的议案》...... 37
议案八《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》...... 38
议案九《关于变更注册资本、经营地址的议案》...... 39
议案十《关于修订〈公司章程〉的议案》...... 40
议案十一《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》...... 60
议案十二《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》...... 61议案十三《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》...... 62
议案十四《关于选举董事的议案》 ...... 63
议案十五《关于选举独立董事的议案》...... 69
议案十六《关于选举监事的议案》 ...... 73

江苏必得科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2024 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东(或委托代理人)额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书

江苏必得科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议安排

现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（周二）14:00

会议地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路 6 号三楼会议室

江苏必得科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；

二、宣读议案；

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公……
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