公告日期:2024-08-31
证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2024-051
佳禾食品工业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议
于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 0 人)。
会议由董事长柳新荣先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《公司舆情管理制度》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于公司组织架构的调整》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日
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