公告日期：2024-08-31

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2024-052

杭州市园林绿化股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 20 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

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