公告日期：2024-08-28

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-049
中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2024 年半年度经营
成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2024 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》 及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（三）审议通过《关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际装备取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、流动资金贷款、开立国内信用证等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、贸易融资、外汇资金产品、法人账户透支、非融资性保函、流动资金贷款等业务，实际融资金额以中信银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。