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公告日期:2024-08-23
证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2024-035
法狮龙家居建材股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 21 日(星期三)在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
会议由董事长沈正华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开 2024 年第三次
临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二次会议决议;
2、 第三届董事会审计委员会第一次会议决议;
3、 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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