公告日期:2024-08-23
证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2024-036
法狮龙家居建材股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会
议于 2024 年 8 月 21 日(星期三)在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席潘晓翔主持,公司董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为:
1. 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整;
2. 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司上半年度的财务状况和经营成
果;
3. 未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日
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