公告日期：2024-09-10

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-045

法狮龙家居建材股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公
司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,648,691

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.3795

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，现场出席本次会议的董事王雪娟，沈正华，
陆周良，沈中海，独立董事朱利祥，独立董事马洪培；独立董事申屠宝卿以
通讯方式参加本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，本次出席会议的监事有：潘晓翔，朱金桃，
严良丰。
3、 董事会秘书蔡凌雲出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,648,191 99.9994 0 0.0000 500 0.0006

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,623,791 99.9736 24,400 0.0257 500 0.0007

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,623,791 99.9736 24,400 0.0257 500 0.0007

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 94,648,091 99.9993 100 0.0001 500 0.0006

1.05 议案名称：回购股份的用途……
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