公告日期：2024-07-26

证券代码：605319 证券简称：无锡振华
无锡市振华汽车部件股份有限公司

Wuxi ZhenhuaAuto Parts Co.,Ltd.

（无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二四年七月

声 明

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
无锡振华/公司/本公司/上 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司
市公司

可转债/本次可转债 指 公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

本预案/预案 指 《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券预案（修订稿）》

募集说明书 指 《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券募集说明书》

股东大会 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司股东大会

董事会 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

监事会 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会

公司章程 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司现行公司章程

债券持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名

下登记拥有本次可转换公司债券的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转

换为发行人股票

转股价格 指 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有

人需支付的每股价格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分

债券卖还给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的

可转换公司债券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易日 指 上海证券交易所的正常交易日

报告期各期/最近三年及一 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月

期

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12

月 31 日和 2024 年 3 月 31 日

元、……
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