公告日期：2024-07-26

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-040

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 15 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日

至 2024 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √

议案》

2.00 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √

议案》

2.01 发行规模 √

2.02 本次募集资金用途 √

2.03 本次发行方案的有效期 √

3 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 √

稿）>的议案》

4 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 √

分析报告（修订稿）>的议案》

5 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 √

用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √

报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

7 《关于公司<未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划> √

的议案》

8 《关于修订股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本 √
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

9 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

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