公告日期：2024-07-26

证券代码：605319 证券简称：无锡振华
无锡市振华汽车部件股份有限公司

WuxiZhenhuaAutoPartsCo.,Ltd.

（无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二四年七月

一、本次募集资金使用计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 52,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 廊坊振华全京申汽车零部件项目 64,834.00 42,000.00

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 74,834.00 52,000.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）廊坊振华全京申汽车零部件项目

1、项目概况

本项目实施地位于河北省廊坊市经济技术开发区，拟由公司全资子公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司实施。本项目将通过新建生产用房及相关配套设施，购置自动化冲压、焊接及检测设备，提升公司整体产能。项目成功实施达产后，将具备年产 50 万台套汽车零部件的生产能力，大幅提升廊坊基地的配套服务能力，为京津冀地区客户提供更完善的服务。

项目计划总投资 64,834 万元，拟使用募集资金投入金额为 42,000 万元，不
足部分由公司自筹解决。

2、项目必要性分析

（1）响应市场需求，提高产品生产能力

我国汽车工业规模庞大，已经成为全球主要的汽车产销国之一。近年来，国
产乘用车逐步打开国内以及国际市场，根据中国汽车工业协会相关统计数据，2023 年我国汽车产销稳中有增，连续第 15 年产量销量稳居全球第一。2023 年我
国汽车产销累计完成 3,016 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，
产销量创历史新高。汽车工业展现出强大发展韧性，庞大的汽车工业规模给上游汽车零部件行业创造了广阔的市场需求。

近年来，受益于公司与原有客户的持续合作以及新能源汽车市场的成功开拓，公司订单量大幅增多，近三年公司的业务收入从 17.10 亿元增长至 23.17 亿元，期间增幅为 35.49%。综合考虑整体汽车市场的发展前景、公司客户潜在的配套需求，公司现有的生产能力和业务布局已经不足以支撑未来主营业务的长远发展需求，因此公司有必要在现有生产能力的基础上，进一步增加主要产品生产能力，为公司未来市场开拓提供了产能基础，满足下游日益增长的市场需求，进一步巩固公司市场地位，推动公司主营业务的持续稳健发展。

（2）抓住区域发展机遇，完善生产基地布局

作为我国重要的汽车产业集聚区之一，京津冀地区汽车产业基础雄厚，拥有完整的汽车整车及核心零部件设计、研发、验证体系。截至 2023 年底，京津冀汽车制造业规模以上企业有 1,198 家，2023 年三地汽车制造业营业收入 9,837.8亿元，同比增长 10.0%；汽车整车产量 273.9 万辆，同比增长 15.1%，其中新能源汽车产量 26.6 万辆。京津冀传统燃油车的基础比较雄厚，具有产业优势，尤其在引入小米汽车和理想汽车后，将进一步加速向新能源和智能网联汽车转型的进程。

鉴于京津冀地区整车产量不断提高，相关地区对汽车冲压及焊接零部件的就近配套需求也将不断增加。公司将把握……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。