公告日期：2024-08-03

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料

无锡市振华汽车部件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
(605319)

二零二四年八月

目 录

2024 年第二次临时股东大会须知...... 1
2024 年第二次临时股东大会会议议程......3
议案 1：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...... 6
议案 2：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ...... 7

（一）发行规模......7

（二）本次募集资金用途 ...... 7

（三）本次发行方案的有效期 ...... 8

议案 3：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案 ...... 10议案 4：关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议
案 ......11议案 5：关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）>的议案...... 12议案 6：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的议案 ...... 13
议案 7：关于公司《未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》的议案 ...... 14议案 8：关于修订股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案...... 15
议案 9：关于修订《公司章程》的议案......16
议案 10：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 37
议案 11：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 38
议案 12：关于修订《监事会议事规则》的议案......39

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特制定如下参会须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，在签到时向大会会务组登记，填写《股东发言登记表》，写明发言主题和主要内容摘要，主持人将统筹安排。每位股东（或股东代表）发言时间不超过 5 分钟，且不得超出本次会议议案范围，与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的问题，大会主持人或相关人员有权拒绝回答；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、监事、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代表）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一）现场会议：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 15:30

(二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00……
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