公告日期：2024-08-16

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编 号 ：2024-044

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2024 年 8 月 3 日通过专人或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 8
月 15 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

公司根据2024年半年度经营发展情况，编写的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会
2024 年 8 月 15 日

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