公告日期：2024-09-05

东方证券承销保荐有限公司
关于无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（ 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二〇二四年八月
无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
3-2-1
声 明
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“保荐人” 或“保荐机
构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、
法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业
务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和
完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市振华汽车部件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。
无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
3-2-2
目 录
声 明............................................................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
第一节本次证券发行基本情况 ...................................................................................3
一、发行人基本情况.............................................................................................3
二、发行人本次发行情况...................................................................................13
三、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介...........................................15
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响
公正履行保荐职责情形的说明...........................................................................15
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...........................................................16
第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................18
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ...................................................20
一、本次发行履行了必要的决策程序...............................................................20
二、保荐机构对本次证券上市符合上市条件的说明.......................................20
三、保荐人对本次证券上市的推荐结论...........................................................32
第四节 对公司持续督导期间的工作安排 ...............................................................33
无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
3-2-3
第一节本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称 无锡市振华汽车部件股份有限公司
英文名称 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co., Ltd.
上……
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