公告日期：2024-09-07

国浩律师（上海）事务所

关 于

无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

法律意见书

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二〇二四年八月

目 录

释 义......2
第一节 引 言 ......6
第二节 正 文 ......8
一、 本次发行的批准和授权......8
二、 本次发行的主体资格......10
三、 本次发行的实质条件......11
四、 发行人的设立......16
五、 发行人的独立性......18
六、 发行人的主要股东......20
七、 发行人的股本及其演变......21
八、 发行人的业务......23
九、 关联交易及同业竞争......24
十、 发行人的主要财产......24
十一、 发行人的重大债权债务......27
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并......28
十三、 发行人章程的制定与修改......29
十四、 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作......29
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......30
十六、发行人的税务 ......31
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性 ......31
十八、发行人募集资金的运用 ......35
十九、发行人的业务发展目标 ......37
二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 ......37
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 ......38
二十二、结论意见 ......38
第三节 签署页 ......39

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

无锡振华/公司/发行人 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司

胡埭仪表厂 指 无锡县胡埭自动化仪表厂，系无锡振华之前身，1995 年 6
月更名为“无锡市振华轿车附件厂”

无锡市振华轿车附件厂，系无锡振华之前身，于 1995 年
振华附件厂 指 6 月由胡埭仪表厂更名而来，2006 年 6 月整体改制变更为
有限责任公司“无锡市振华轿车附件有限公司”

无锡市振华轿车附件有限公司，系无锡振华之前身，于
振华有限 指 2006 年 6 月由振华附件厂整体改制设立，2018 年 3 月整
体改制变更为股份有限公司无锡振华

实际控制人 指 钱金祥、钱犇，系发行人实际控制人

胡埭小学 指 无锡市胡埭中心小学

胡埭镇校办公司 指 无锡市郊区胡埭镇校办工业公司

无锡方园 指 无锡市振华方园模具有限公司，系发行人的全资子公司

无锡亿美嘉 指 无锡市振华亿美嘉科技有限公司，系发行人的全资子公司

武汉恒升祥 指 武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司，系发行人的全资子
公司

郑州君润 指 郑州振华君润汽车部件有限公司，系发行人的全资子公司

宁德振德 指 宁德振华振德汽车部件有限公司，系发行人的全资子公司

廊坊全京申 指 廊坊振华全京申汽车零部件有限公司，系发行人的全资子
公司

上海恒伸祥 指 上海恒伸……
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