公告日期:2024-09-07
证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2024-052
无锡市振华汽车部件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次
会议于 2024 年 9 月 6 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议获
全体董事同意豁免通知。本次会议由董事长钱金祥主持,会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经董事认真审议,通过以下决议:
一、审议通过《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》
为更好地激励公司技术骨干,加强核心业务团队的凝聚力和竞争力,增强本次激励效果,在充分保障公司及全体股东利益的前提下,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会同意《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。
具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn ) 披露的《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》(公告编号:2024-054)。
公司薪酬与考核委员会就该议案无异议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
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