公告日期：2024-09-07

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-056

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024 年第三次临时股东会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605319 无锡振华 2024/9/13

二、 取消议案、增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

1 《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

2、 取消议案原因

公司第三届董事会第六次会议审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，修订了本次激励计划的激励对象范围，鉴于《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》内容发生变更，为提高决策效率，因此取消原
拟提交 2024 年第三次临时股东会审议的《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：钱犇
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 9 月 4 日公告了股东会召开通知，单独持有 22.3277%股份
的股东钱犇，在 2024 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2024 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2024 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。同日，公司收到单独持有公司 22.3277%股份的股东钱犇提交的《关于向无锡市振华汽车部件股份有限公司提请增加2024 年第三次临时股东会临时提案暨取消原议案的函》以临时提案方式提交公
司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述议案内容详见公司 2024 年 9 月 7 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2024-054）及相关文件。

三、 除了上述变更事项外，于 2024 年 9 月 4 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 变更后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日

至 2024 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》 √

2 《关于制定<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 √

办法>的议案》

3 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性 √

股票激励计划相关事宜的议案》

4 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 √

的议案》

6 《关于变更公司……
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