公告日期：2024-07-30

国信证券股份有限公司

关于浙江帅丰电器股份有限公司

调整部分首次公开发行节余募集资金用途的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明（2020 ）验字第61444050_B01号”《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
根据公司2018年第三次临时股东大会议案以及《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票招股书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化 97,100.00 53,124.82
示范项目

2 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00

3 高端厨房配套产品生产线项目 13,649.38 11,000.00

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

合计 130,891.05 79,124.82

（二）募集资金的使用及节余情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 项目总投资 拟使用募集 募集资金累计 募集资金结 项目状态
号 额 资金金额 投入金额 存金额

年新增40万台智能

1 化高效节能集成灶 97,100.00 53,124.82 29,837.43 26,308.19 已延期
产业化示范项目

2 高端厨房配套产品 13,649.38 11,000.00 3,707.68 8,179.67 已终止
生产线项目

3 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00 15,357.14 - 已结项

合计 130,891.05 79,124.82 48,902.25 34,487.86 -

注：募集资金结存金额含理财收益及利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司经谨慎研究和分析论证，拟将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8,179.67万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施“全屋高端建设项目”。具体情况如下表列示：

项目 原首发募投项目 ……
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