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公告日期:2024-09-12
中饮巴比食品股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月
目录
会议须知...... 1
会议议程...... 3
一、会议届次...... 3
二、会议召开...... 3
三、会议安排...... 3
会议议案...... 4议案一:关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案..... 4
议案二:关于修订《公司章程》的议案...... 5
议案三:关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 6
议案四:关于修订《董事会议事规则》的议案...... 11
议案五:关于修订《监事会议事规则》的议案...... 13
会议须知
尊敬的各位股东及股东代表:
欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益,进一步明确股东大会的职责权限,规范其组织、行为,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中饮巴比食品股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设置股东大会会务组,具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场会议的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益或扰乱会议秩序。
六、股东发表意见需要事先向大会会务组登记,登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容,发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。
七、在股东大会召开过程中,股东临时要求发言的,应当经大会主持人许可后发言。
八、股东在会议发言时,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,针对同一议案,每一发言人的发言原则上不得超过两次。
九、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关、质询事项有待调查或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
十、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,必须填写股东姓名或委托股东姓名,特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票:(1)对于非累积投票议案,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,同意在“同意”栏内打“√”,反对在“反对”栏内打“√”,放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”;(2)对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。
十一、未经主持人同意,任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。
十二、公司聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。
会议议程
一、会议届次
中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
二、会议召开
会议时间:1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 18 日(周三)14:45;
2、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
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