公告日期：2024-10-25

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-066
中饮巴比食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通
知及相关资料于 2024 年 10 月 19 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董
事长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2024 年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日

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