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公告日期:2024-08-13
证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-059
南侨食品集团(上海)股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出,于 2024 年 8 月 12 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名,实际表决 3 名。会议
由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:
一、《2024 年半年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)
监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核,并提出如下审
核意见:
1、 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年半年度的财务状况
以及报告期内经营成果和现金流量等事项。
监事会在提出本意见前,没有发现参与 2024 年半年度报告及其摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
二、《南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的“临 2024-060 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”)
表决结果:3 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会
2024 年 8 月 13 日
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