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公告日期:2024-08-13
证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-058
南侨食品集团(上海)股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出,于 2024 年 8 月 12 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:
一、 《2024 年半年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)
表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
二、 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公
司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2024-060 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”)
表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、 《关于修订<资金贷与他人作业程序>的议案》(详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2024-061 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告”)
表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
五、 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的决定》(详见公司披露
于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2024-062 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知”)
表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
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