立昂微:立昂微第五届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-21
证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2024-090
债券代码:111010 债券简称:立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2024 年 9
月20日(星期五)下午十五时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室(二)以通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
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