公告日期：2024-04-30

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-028

江西宏柏新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通

知已于 2024 年 4 月 18 日送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现

场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理
人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议召集、召开符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下
决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（五）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-031）。

表决情况：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公
司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-032）

表决情况：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

表决情况：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（八）审议并通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

公司（含全资子公司、全资孙公司）根据业务发展需要，在 2024 年度向银行申请总
额不超过人民币 25.00 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、
项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。以上向银行申

请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资……
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